Produkcja „pustych faktur”. Funkcjonariusze CBŚP i KAS zatrzymali 9 osób

12 mln zł stracił Skarb Państwa na działalności grupy przestępczej, która produkowała „lewe” faktury – twierdzi Prokuratura Regionalna w Rzeszowie. 

Zdjęcia i video: CBŚP

To na jej polecenie, funkcjonariusze rzeszowskiego zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji i Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni 7 lutego zatrzymali 9 osób zamieszanych w udział w grupę przestępczą.

„Zbrodnia vatowska”

Grupą, twierdzą śledczy, kierowała Paulina P. Na Mazowszu zatrzymano też Bartłomieja K., Daniela W., Piotra C., Roberta C., Kubę D. i Olgę K. Wpadli także właściciele warszawskiego biura rachunkowego: Jadwiga R. i Andrzej R. Zarzuca im się udział w grupie.

Prokuratura twierdzi, że grupa przestępcza działała od stycznia 2018 roku do 2 lutego 2023 roku na terenie Warszawy, Legionowa i wielu podwarszawskich miejscowości. Produkowała „puste faktury”, wykorzystywane do oszustw podatkowych – zaniżania danin. 

W grę wchodzi także „pranie brudnych pieniędzy”. Jak ustalili śledczy, przestępcy wyprodukowali i obracali fakturami na kwotę ok. 55 mln zł, a w konsekwencji Skarb Państwa stracił na tym ok. 12 mln zł. Niektórzy podejrzani są o „zbrodnię vatowską”. 

Usługi tylko na papierze

„Puste faktury” wystawiono na fikcyjne usługi: drukowanie reklam, usługi konsultingowe  i  informatyczne, sprzątanie biur, wynajem i montaż mebli na wydarzenia, zarządzanie kapitałem ludzkim, wynajem pracowników, sprzedaż odzieży roboczej i remonty budynków.

Policjanci przeszukali siedziby 36 firm, z którymi są powiązane zatrzymane osoby oraz ich mieszkania i domy. Jak poinformowała Hanna Biernat-Łożańska, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, zabezpieczono dokumenty księgowe, komputery i telefony. 

Policjanci CBŚP i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zabezpieczyli mienie o wartości 320 tys. zł, samochody o wartości 200 tys. zł, gotówkę (118 tys. zł), zablokowali też na kontach bankowych przedsiębiorców 576 tys. zł.

Rozwojowa sprawa

Podejrzanym przedstawiono zarzuty wystawiania fałszywych faktur, posługiwania się nimi, „pranie brudnych pieniędzy”, popełnienie „zbrodni vatowskiej”. 7 osób ma zarzut udziału w grupie. 4 osoby aresztowano na trzy miesiące: Paulinę P., Piotra C., Roberta C. i Bartłomieja K. 

Pozostali mają dozory policyjne, zakazy opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe – od 15 tys. do 20 tys. zł. Podejrzanym grozi nawet do 25 lat więzienia. – Sprawa jest rozwojowa – twierdzi podinsp. Iwona Jurkiewicz, rzecznik CBŚP.  

– Niewykluczone są kolejne zatrzymania – dodaje prokurator Hanna Biernat-Łożańska. 

(ram)

[email protected]